SCR辦理所需資料：

1、法團成立表格NNC1(年審過的周年申報表NAR1)+商業登記證BR+變更過的文件

2、持股25%以上的股東身份證正反面復印件

3、持股25%以上的股東的通訊地址，電話，郵箱（讓客戶填在重要控制人表格里）

未辦理SCR后果：

企業被查到未存檔備案，即屬刑事罪行，有關公司及其每名責任人可各處第四級罰款（即25000元），如情況適用，另每日各處罰款 700元。對于填寫內容確保真實，虛假陳述即屬犯罪，一經定罪，可處罰100,000-300,000元及監禁6個月至2年。